Появилась информация, теперь гражданам Украины необходимо будет предупреждать банковские организации перед крупными покупками. В противном случае деньги могут заблокировать.
Об этом стало известно благодаря комментарию первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.
По словам Екатерины Рожковой, тем, кто планируют совершить крупною покупку и занимает деньги у знакомых или родственников, нужно предупредить об этом банк. Вопросы у банков могут возникнуть по поводу операций, которые не соответствуют заявленному финансовому положению клиентов.
Например, если на карту клиента, у которого зарплата несколько десятков тысяч, будут переводить несколько миллионов. В такой ситуации банк поинтересуется источником денег. Если клиент откажется предоставить такую информацию, банк может отказать в обслуживании, то есть деньги будут заблокированы. И клиента отметят как такого, который отказался предоставить информацию. На этот случай предусмотрена специальная процедура.
Гороскоп на неделю 25 ноября - 1 декабря для всех знаков Зодиака: Львов обманут, Овны потратят силы, а Водолеи должны слушать себя
Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги: когда счета можно "заморозить"
"Довели за 4 часа": украинцы, которые оплатили услуги "Киевстар" остаются без связи
Индексация пенсий в 2025 году будет не для всех: кто окажется за бортом повышений
"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.
Чтобы разблокировать деньги нужно связаться с банком и прояснить два важных вопроса: кто и кому переводит деньги, а также цель операции. Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. Также банк должен убедиться, что это ни легализация, ни коррупция или обналичивание средств.
Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное
Напомним, бывший банк Гонтаревой получил сотни миллионов, пока страна задыхается в карантине.
Как сообщал Знай.ua, глава Минэкономики объяснил, почему не работает банковская система.
Знай.ua писал, в Москве засекли соратника Кернеса, подозреваемого в страшном преступлении - очень хорошо себя чувствует.