Служба безопасности Украины разоблачила крупную финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тысяч украинцев и присвоили себе более $250 млн. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте 27 августа, речь идет о проекте B2B Jewelry.
Читайте Знай в Google News!
Согласно данным силовиков, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – говорится в сообщении.
Также известно, что в рамках уголовного производства уже провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе.
Изменения в правилах обмена валюты: заначка может превратиться в разочарование
"Тысяча Зеленского": как родителям получить деньги за своих детей
Пенсионерам приготовили доплаты: кто получит надбавку к пенсии более 2 тысяч гривен
Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По итогам следствия фигуранты дела уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц.
Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное
Напомним, Юлия Тимошенко с огромной тетрадью заявила о преступлениях.
Как сообщал портал Знай.ua, в Украине будут наказывать за финансовые пирамиды, что светит следующим МММ.
Также портал Знай.ua писал, что финансовые пирамиды типа МММ поразили не одну украинскую семью - как это работает на практике.