Служба безпеки України викрила велику фінансову "піраміду", організатори якої обдурили понад 600 тисяч українців і привласнили собі понад $250 млн. Згідно з фотографіями, викладеними СБУ на сайті 27 серпня, йдеться про проект B2B Jewelry.
Читайте Знай в Google News!
Згідно з даними силовиків, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис., коштовності, інше рухоме і нерухоме майно", – йдеться в повідомленні.
Також відомо, що в рамках кримінального провадження вже провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі.
ПриватБанк звернувся до власників пенсійних карток: як уникнути затримок із виплатами
Європі пророкують "пекельну" спеку: що чекає на Україну
Платіжки за травень не порадують: постачальник газу підвищив тариф
У Києві помітили величезну чергу до лікарні: що сталося
Суд заарештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
За підсумками слідства фігуранти справи повідомлені про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.
Обов'язково підпишись на наш канал в Viber, щоб не пропустити найцікавіше
Нагадавши, Юлія Тимошенко з величезним зошитом заявила про злочини.
Як повідомляв портал Знай.uа, в Україні каратимуть за фінансові піраміди, що світить наступним МММ.
Також портал Знай.uа писав, що фінансові піраміди типу МММ вразили не одну українську сім'ю – як це працює на практиці.