Сотрудники СБУ провели по всей Украине около ста обысков и вместе с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали счета компаний, задействованных в противоправной схеме.
Служба безопасности Украины начала следствие против бывшего руководства Государственной налоговой службы, которое подозревает в организации схем незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, к незаконной сделке также причастны руководители территориальных управлений налоговой.
Установлено, что в течение 2019 - 2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.
Май будет очень тяжелым для украинцев но 2 знакам Зодиака повезет: кто эти счастливчики
Платите по 700 грн за свет или живите без него: украинцев ставят перед фактом
Получили зарплату, сделали заначку и остались без денег: украинцев предупредили о неприятностях дома
Касается всех пенсионеров: ПФУ поделился важной инструкцией
Кроме того в ведомстве заявили о несанкционированном вмешательстве в работу электронных баз данных налоговой.
"Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем", -заявили в СБУ.
Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в различных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе, у бывшего руководителя налоговой службы - Сергія Верланова.
"По инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме", - говорится в сообщении.