Співробітники СБУ провели по всій Україні близько ста обшуків і разом з Державною службою фінансового моніторингу заблокували рахунки компаній, задіяних у протиправній схемі.
Служба безпеки України розпочала слідство проти колишнього керівництва Державної податкової служби, яке підозрює в організації схем з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні відомства.
За версією слідства, до незаконної оборудки також причетні керівники територіальних управлінь податкової.
Встановлено, що протягом 2019 - 2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
Українкам дозволили перейти на пенсії своїх чоловіків: названо дві важливі умови
Пенсіонери звільняються від комунальних платежів: хто має право не платити жодної копійки
У ТЦК ходитимете, як на роботу: контроль над чоловіками посилять ще більше
Важливе попередження: водіям змінили правила зупинки на блокпостах
Крім того у відомстві заявили про несанкціоноване втручання в роботу електронних баз даних податкової.
"Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом", -заявили в СБУ.
Зазначається, що в рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі, в колишнього керівника податкової служби - Сергія Верланова.
"З ініціативи СБУ заблоковані банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі", - йдеться в повідомленні.