СБУ разоблачила международную интернет-сеть, которая легализует теневые средства через криптовалюту. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Разоблачили мошенников, скриншот сообщения СБУ

"В 2017-2020 годах группа граждан создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли жителям Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту в наличные и безналичную форму. Так они отмывали средства с сомнительным источником происхождения", - говорится в сообщении СБУ.

Эти операции проводились без уплаты обов’язкових платежей и не отражались в налоговой отчетности их клиентов.
Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по местам жительства злоумышленников, где изъяли большую сумму наличности, банковские карты, комп’компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Разоблачили мошенников, фото СБУ

Интересно, что співробістниками СБУ обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика. Кроме того, проверяется информация относительно использования сервиса «WebMоney» при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Напомним, СБУ поймала в Киеве куратора главарей "ДНР", причастного к катастрофе MH17

Как сообщал портал Знай.ua СБУ задержали экс-налоговика, который продавал секретную информацию

Также Знай.ua писал, СБУ задержала вероломного командира боевого корабля